Análisis General de la Ley Antilavado

Objetivo:

Conocerás los alcances de la llamada Ley Antilavado, las obligaciones que para él, en su caso, derivan de ella, las posibles consecuencias que ocasionaría la inobservancia de la misma, así como los cambios que han ocurrido en torno a la presentación de avisos antilavado, las opciones que han surgido con esta nueva administración, implemente un programa de regularización en la presentación de avisos omisos sin riesgo de ser multado.

Temario:

1. Antecedentes de la LFPIORPI.
2. Análisis de las principales disposiciones de la Ley.
3. Concepto, alcance y descripción de las denominadas actividades vulnerables.
4. Umbrales de identificación y reporte.
5. Obligaciones de identificación y reporte de las distintas personas que llevan a cabo actividades vulnerables.
6. Activos virtuales.
7. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

7.1 Instituciones de Tecnología Financiera.
°Principales operaciones.
°Autorización.
°De la Suspensión y la Revocación de la Autorización.

7.2 Instituciones de Financiamiento Colectivo.
7.3 Instituciones de Fondos de Pago Electrónico.
7.4 Inspección y vigilancia. Principales sanciones y delitos.

8. Modelos novedosos e identificación no presencial.
°Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
°Casas de cambio.
°Almacenes generales de depósito.
°Sociedades financieras de objeto múltiple.
°Instituciones y Uniones de Crédito
°Asesores en inversiones.

Fecha: 09 de Abril 2019 Sede: Hotel Marbella Roma Norte, CDMX

Expositor: DR. Jaime Alberto Flores Sandoval